Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) cho biết trong kế hoạch chiến lược được công bố gần đây rằng họ sẽ chủ động theo dõi và quản lý các rủi ro liên quan đến kinh doanh của các công ty crypto.

Giám sát các công ty tiền điện tử để ngăn chặn tội phạm liên quan đến tiền điện tử



Vào ngày 6 tháng 9, MFSA đã công bố kế hoạch chiến lược ba năm từ 2019 – 2021, trong đó cơ quan quản lý tài chính Malta sẽ cố gắng hiện đại hóa phương pháp điều chỉnh của họ để đi trước đón đầu trong sự phát triển của ngành. Xem thêm: đào litecoin

MFSA cho biết họ sẽ hợp tác chặt chẽ với Đơn vị Phân tích Tình báo Tài chính (Financial Intelligence Analysis Unit) và các cơ quan quốc gia, quốc tế khác, bao gồm Cơ quan Đổi mới Kỹ thuật số Malta (Malta Digital Innovation Authority) mới thành lập.

Trong khi Malta đã thực hiện các bước chưa từng có trong việc đưa công nghệ blockchain và cryptocurrency vào quy định pháp lý, chúng tôi hiểu rằng những đổi mới như vậy đặt ra những thách thức trong việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Rõ ràng một trong những ưu tiên chính của cơ quan quản lý là chống lại tội phạm tài chính, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Là một phần của việc này, cơ quan quản lý Malta tuyên bố rằng họ sẽ chủ động theo dõi và quản lý các rủi ro liên quan đến kinh doanh, liên quan trực tiếp đến các tài sản kỹ thuật số và các công ty tiền điện tử được cấp phép.

MFSA giải thích rằng nó nhằm mục đích giám sát, phát hiện và quản lý hành vi sai trái của các công ty một cách kịp thời và do đó giảm thiểu các tác động bất lợi có thể có trên thị trường tài chính. Báo cáo nêu rõ hơn:

Để giám sát và quản lý rủi ro kinh doanh liên quan đến các tài sản ảo và tiền điện tử được cấp phép, MFSA đã đầu tư và đang trong quá trình triển khai các công cụ thông minh SupTech. Điều này sẽ giúp MFSA định vị tốt hơn để xác định gian lận, ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố và bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và các bên liên quan đến thị trường.

Lo ngại về giám sát tội phạm tài chính ở Malta

Đầu năm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết MFSA có những lỗ hổng nghiêm trọng trong chính sách chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT). IMF khuyến nghị cơ quan quản lý phải có hành động khẩn cấp trong việc sửa đổi các chính sách của mình, nói rằng cần có một cách tiếp cận đa hướng để giải quyết các thiếu sót.

Đảo quốc Blockchain



Tạp Chí Bitcoin trước đây đã báo cáo rằng các quan chức của Malta đã cam kết tạo ra một đảo quốc blockchain, một số công ty blockchain và tiền điện tử lớn đã chuyển đến Malta để tìm kiếm một khu vực pháp lý thân thiện hơn với tiền điện tử. Năm ngoái, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn, bao gồm OKEx, Binance và BitBay, đã thiết lập trụ sở tại Malta. Xem thêm: altcoin la gi